Política AML-KYC

1 PROCEDIMIENTOS AML

1.1 Detección de AML

Se pueden solicitar retiros para montos que hayan sido jugados al menos una vez. Esto protege a Bet Gigante de ser utilizado con fines de lavado de dinero y también protege nuestro sistema de depósitos sin costo que podrían ser abusados en nuestra desventaja. Todas las solicitudes de retiro son revisadas inicialmente, lo cual monitorea todas las solicitudes de retiro y señala aquellas que son sospechosas, basándose en cualquier sospecha de fraude. Cada cliente solo podrá depositar un máximo de $1,200 por semana. Los jugadores que deseen depositar más fondos del límite inicial establecido deberán pasar por un proceso de verificación más riguroso con confirmación por voz, y serán monitoreados regularmente en cuanto a su actividad de juego. Además, estos jugadores serán resaltados/etiquetados en nuestra oficina de software de back office para una identificación, monitoreo y control más fáciles.

Aparte de los controles automáticos del sistema, todas las transacciones/cuentas de clientes se revisan para detectar múltiples cuentas, individuos que puedan haber sido incluidos en listas negras por cualquier organización o empresa relevante, el comportamiento en las transacciones y apuestas, los montos manejados, métodos de depósito/retiro y otras cosas que puedan llevar a actividades sospechosas basadas en la experiencia a largo plazo de nuestros empleados relacionados.

Si no se encuentran problemas, este resultado se enviará a nuestro departamento de contabilidad para una última revisión y se podrá realizar el pago final. Este proceso se completa en un día hábil.

1.2 Reporte de AML

En cualquier caso en que Bet Gigante detecte y verifique que se está llevando a cabo o intentando cualquier forma de lavado de dinero, dicha actividad se informará a las Autoridades de Juego de Curazao, según sea necesario.

2 PROCEDIMIENTOS KYC

2.1 Registro del Jugador

Para abrir una cuenta con Bet Gigante desde el portal web, el usuario debe primero completar el proceso de registro y depositar algunos fondos, con los cuales podrá comenzar a jugar. Los detalles de registro que deben ser completados por todos los nuevos clientes incluyen nombre y apellido, dirección, país de residencia, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico y moneda de la cuenta. Todos los clientes deben tener al menos 18 años y solo pueden tener una cuenta de jugador a su nombre, tal como se especifica en las Regulaciones de Juego Remoto de Curazao. Por lo tanto, ningún menor puede jugar en el sitio web de Bet Gigante. Los usuarios que no tengan una cuenta de jugador registrada no podrán jugar.

2.2 Diligencia Debida

Los jugadores de países/estados restringidos no tienen permitido registrarse debido a las estrictas regulaciones de no juego en sus países. Estos países también están incluidos en los Términos y Condiciones para que los jugadores puedan ser conscientes de tales restricciones antes de registrarse. Antes de cualquier retiro, se solicitará al cliente la siguiente documentación: prueba de cuenta bancaria, tarjeta de crédito, factura de servicios (no mayor a 3 meses) y tarjeta de identificación. Dicha documentación debe ser verificada antes de aprobar el retiro. Además, se realizará una verificación de voz y número de teléfono a los clientes de alto volumen y a aquellos con irregularidades graves en su comportamiento de apuestas. Toda la documentación será solicitada formalmente a través de correos electrónicos para ambos escenarios de diligencia debida y archivada de acuerdo con los procedimientos internos de la empresa.

Cuando el retiro acumulado de cualquier cliente sea de €2,300 o más, deberá enviar una prueba de identidad en forma de documentos escaneados, como escaneos de la tarjeta de identificación o pasaporte para confirmar su identidad, y en ciertos casos, una factura reciente para confirmar su dirección.

No se procesará ningún retiro acumulado de €2,300 o más hasta que estos documentos sean enviados por el cliente que solicita el retiro, y sean revisados y confirmados por el personal de Gestión de Fraude. Cada vez que un nuevo cliente deposite dinero y comience a jugar/apostar en el sitio web de Bet Gigante, sus transacciones y comportamiento de apuestas serán revisados y monitoreados por nuestro sistema diariamente. Este procedimiento nos permite analizar la manera en que cada cliente utiliza los productos de nuestros sitios web, lo que hace posible categorizar a los jugadores y establecer límites individuales según sus patrones de apuestas.

2.3 Verificación por Correo Electrónico

Cuando se crea una nueva cuenta, se envía un enlace de verificación a la cuenta de correo electrónico especificada durante el proceso de registro. Cuando el usuario hace clic en el enlace, la cuenta se crea exitosamente. Solo en ese punto el jugador podrá depositar dinero y comenzar a realizar apuestas.